Çin Milyarder Özel Jet On Yasadışı Milyonlarca Nakit Getirildikten Sonra Tutuklandı

2024 Yazar: Ethan Spencer | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 09:04

Çin'in Macau kontrolündeki topraklarından bir milyarder mal olan Ng Lap Seng, Eylül ayında Manhattan'da tutuklandı. Ng, gümrük görevlilerine amaçlarının yerine getirilmesi suçlamalarıyla kefaletsiz olarak tutuluyor. 4,5 milyon dolar nakit olarak iki yıllık bir süre boyunca ABD'ye getirdi. Ng aynı zamanda milyarder Sheldon Adelson'ın Las Vegas Sands Şirketi'ne devam eden ABD federal rüşvet soruşturmasının bir parçası.

Eylül ayında Las Vegas Sands Corporation'a bağlanan bir suç duyurusunda bulunuldu. Nevada'da yabancı yetkililere rüşvet verilmesini yasaklayan Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nın yer aldığı bir soruşturma ile ilgili olarak Temmuz 2014'te Ng'ye bir mahkeme celbi sunuldu.

Bu probun hedefi net olarak açıklanmadı, ancak Ng'nin adı Las Vegas Sands Corp.'a karşı özel bir davada tekrar tekrar gündeme geldi.

Ng, Macau merkezli Sun Kian Yip Group'un başıdır ve Çin'deki kumar bölgelerindeki gelişmelere bağlı olarak 1.8 milyar dolarlık bir servet kazanmıştır. Onun özellikleri Fortuna Casino yanı sıra Cotai Strip bakan bir konut kompleksi Windsor Arch içerir.

Ng ve asistanı Jeff Yin, 2013 ve 2015 yılları arasında Çin'den ABD'ye getirdikleri 4,5 milyon dolarlık paranın antika, sanat veya gayrimenkul satın almanın yanı sıra kumar için kullanılacağını iddia ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

Ancak, tutuklanmasından sonra Yin, yetkililere paranın aslında "yasadışı faaliyetlerde bulunmak" için insanlara para verdiğini söyledi.

Ng, daha önce 1996 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Demokratik Ulusal Komite'ye verilmiş olan yabancı paraya ABD soruşturmalarına bağlandı. DNC, o sırada Başkan Bill Clinton'ı yeniden düzenlemek için çalışıyordu. ABD Senatosu'ndan 1998 tarihli bir raporda Ng'nin, Arkansas restaurateur, Charlie Tries ile birlikte, Demokratik Ulusal Komite'ye yüzbinlerce dolarlık yabancı para yatırmak için yatakta olduğunu söyledi.

Denemeler aktifken, Ng beş yıl boyunca ABD'den dışarı çıkarken, denemeler şiddete başvurdu. Sonuç olarak, Ng hiçbir zaman ücretlendirilmedi.

Ng ayrıca, Sheldon Adelson'un Makao kumarhanelerinin eski CEO'su Steven Jacobs tarafından Las Vegas Sands Corp'a karşı 2010 tarihli bir davaya da bağlı. Macau, Çin'de kumar oynamak için yasal olan tek yerdir ve Las Vegas Sands'in bir kuruluşu olan Sands China, Ltd., bölgedeki altı lisanslı casino operatöründen biridir.

Sands Corp, Adalet Bakanlığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yapılan Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası soruşturmalarının Jacobs'un davasının doğrudan bir sonucu olduğuna inanıyor.

Jacobs, Adelson's'ın avukat Leonie Elves'e taleplerini reddettikten sonra Sands Corp'dan kovulduğunu bildirdi. Bir Macau yasama meclisi olan Elves de Ng'nin yakın temas noktasıdır. Sands Corp'a Çinli yetkililerin 300 milyon dolarlık bir ödemeye ilişkin 1,4 milyar dolarlık bir emlak anlaşmasıyla ilgili sorunları çözeceğini iddia ettiği iddia edilen Elflerdi.

Çinli yetkililere yapılan bu ödemenin yapılmadığına dair hiçbir kanıt yok ve Sands Corp herhangi bir hata yaptığını reddediyor. Sheldon Adelson bu yılın başlarında tanıklık etti ve Ng'nin bilmediğini, ona hiç mesaj göndermediğini ve gerçekte Jacobs'un davasına kadar adını hiç duymadığını söyledi.