2024 Yazar: Ethan Spencer | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 09:04
Reza Zarrab, bir İran-Türk altın tüccarıdır. Ayrıca kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve diğer suçlamalar için suçlu bulundu.
Ancak ABD hükümeti, iddia ettiği meslektaşı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'taki ceza davasında kendisini önemli bir tanık olarak kullanıyor. Atilla davasında suçsuz olduğunu iddia etti.
Zarrab, mahkemeye, İran'ın para aklamasına yardımcı olmak için en az 100 milyon dolar harcadığını ve hatta "belki 150 milyon dolar" olabileceğini söyledi. Uluslararası bankalarla yasadışı yollardan para taşımak için% 0.4 oranında kesinti yaptı.
Zarrab, İran'ın o taşra hareketine ne kadar yardım ettiğini söylemese de, bu rakam 25 milyar dolardan 37 milyar dolara çıkıyor.
Bu, bir kişinin İran'a büyük para aklama ile yardım ettiği ilk sefer değil. BM Uzmanlar Paneli'ne göre, 2011 yılında, bir ülkedeki yerel bir işadamı, İran'ın merkez bankasından sahte belgeleri kullanarak dünya ülkelerine 1 milyar dolar aktardı.
Zarrab, bir Türk devlet bankası olan Halkbank'ta İran'ın 3 milyar dolar olduğunu söyledi. Zarrab, bunların İran fonlarını transfer etmek için boşalttıkları hesaplar olduğunu söyledi. Halkbank suçlamaları reddetti.
Peki, Zarrab dünyadaki bütün bu parayı nasıl harcadı?
Onun söylediği gibi: fahişeler ve Disney World, aynı zamanda olmasa da. Zarrab, fahişeler için, muhtemelen müşterileri ve iş ortakları anlamına gelen "başkalarını" tatmin etmek için ödeme yaptığını itiraf etti.
Ayrıca, 2016 yılının Mart ayında tutuklandığı sırada 102.000 dolar olduğunu ve Orlando'daki Walt Disney World'e 10 günlük yedi kişilik bir aile tatili için kullanmayı planladığını söyledi.
ABD'de hapishanede iken, Zarrab avukatının bir hapishane görevlisine rüşvet vermek, alkol ve gardiyanın cep telefonuna erişim sağlamak için 45.000 dolara hunisi vardı. Zarrab ayrıca ayrılan konuşma süresi dolduğunda telefonlarını kullanmak için arkadaşlarına rüşvet verdi.
Zarrab'ın davası Türkiye ile ABD arasında gerginliği alevlendirdi. Para aklama ekibi yakın zamanda Türk hükümet yetkililerinin programa müdahale ettiğini belirtti. Hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de eski Türkiye ekonomisi bakanı Zafer Çağlayan iddiaları reddetti.
Zarrab hala birkaç yıl hapis cezasını da içerebilecek olan cezasını bekliyor. Ve ne kadar yıkıldığını tam olarak bilmiyor olsak da, öğrenilmeden önce büyük miktarda para aktarabildiğini biliyoruz.
Bir adamın yapabileceği şey dikkat çekici, değil mi?
Önerilen:
3 Milyon Dolar Değerinde Altın Bulunan 70kg Altın Tutan Bir Dev Kuvars Kayası
Bu buluntunun en göze çarpan ürünü, yaklaşık 2.440 onsluk bir rekor tahmini altın içeriği içeren 95 kg'lık kuvars kayasıdır ve bu da yaklaşık 3 milyon $ değerinde olduğu tahmin edilmektedir.
Dodgers Süvari Zack Greinke 71 Milyon Dolar Üzerinden Geçiyor, Gözlerini 150 Milyon Dolara Düştü
Los Angeles Dodgers süvari oyuncusu Zack Greinke, sözleşmesinin son üç yılını 71 milyon dolara geçmeyi seçecek. Çılgın, değil mi? Büyük ihtimalle bir sezonda 30 milyon dolar kazanacak değil.
Ryan Seacrest, Kendini Başarısız Gençlerden 250 Milyon Dolara Düştü Hollywood Mogul'a Nasıl Dönüştürdü?
Lisede Ryan Seacrest, hayatını kurtarmak için bir tarih çıkaramayan tuhaf bir gençti. Bugün, kişisel net değeri 250 milyon dolar olan Hollywood'un en güçlü insanlarından biridir. Bu onun hikayesi.
Hiç Uluslararası Futbol Tarihinde En İyi Transfer Ücretleri Hakkında Merak Etti mi? İşte Top 5!
Geçtiğimiz on yılda, futbolun üst sıralarını transfer etme ücretleri oldukça saçma oldu. İşte tarihteki en büyük ücretlere bir bakış.
Taylor Swift Çocukluk Rüyası'nı Nasıl Yaptı ve 150 Milyon Dolarlık Gerçekliği Nasıl Gerçekleştirdi?
Taylor Swift'in Pennsylvania'daki orta sınıf çocukluktan müziğe süper starlığa yolculuk.
