Milyonlarca çalmak için kabul ettikten sonra lüks yaşayan Rogue Banker

2024 Yazar: Ethan Spencer | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 09:05

Birkaç yıl önce, haydut bankacı Fabien Gaglio, 100 milyon dolar değerinde bir Ponzi şemasını yürüttüğünü itiraf etmek için Fransa'da bir polis karakoluna girdiğinde yetkililer şaşırmıştı. Gaglio, dünyanın dört bir yanından gelen zengin müşterilere, Hottinger & Partners adlı bir İsviçreli firmadaki başlıca yöneticilerden biri olarak yalan söylemeyi kabul etti. On beş yılı aşkın süredir, Gaglio dünyanın dört bir yanından zengin iş adamlarını çekecek ve onları daha fazla refah vaatleriyle baştan çıkaracak ve onları doğrudan onlardan alınan paralarla finanse edilen abartılı keşiflere götürecektir.

Gaglio'nun Ocak 2013'teki itirafı, Hottinger & Partner'in ana şirketi Swiss bank Hottinger & Cie'nin iflasa girmesinden sonra geldi. Müşteriler, şirketin kendisi gibi Gaglio'ya karşı cezai ve hukuki şikayette bulundular. Hottinger & Partners'ın bulunduğu Cenevre'deki savcılar, kendi soruşturmalarını başlattılar.

Başvurusunun ardından, Gaglio'nun 177 bin dolar (mahkemenin alabileceğine inandığı kadar) ödemeyi emretti ve Lüksemburg'da beş yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Bir yıl hizmet verdikten ve itirazda bulunulduktan sonra, Gaglio geçici şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı ve hapishaneye döndüğünde sadece 12 ay daha hizmet etmek zorunda kalacak.

Özel bir İsviçreli araştırmacı, temyiz başvurusu sırasında Gaglio'nun sadece Ponzi programından daha fazlasına dahil olduğuna dair kanıtlar buldu ve aynı zamanda offshore hesaplar aracılığıyla 300 milyon doların üzerinde aklama ile uğraşıyordu. Müfettiş, Ponzi hakkındaki itirafın daha önceki faaliyetlerini örtbas etmek için tasarlandığından şüpheleniyordu.

Mağdurlar, cezasının özellikle de 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Bernie Madoff ve Robert Allen Stanford gibi diğer Ponzi cümleleriyle karşılaştırıldığında daha gevşek olduğunu hissediyorlar. İsviçreli işlerini İspanya'daki evinden yöneten Gaglio, muhtemelen ülkesinin Fransa vatandaşı olduğunu itiraf etti, çünkü ülke vatandaşlarının iadesine nadiren izin veriyor. Ayrıca, şartlı tahliyenin dışında kalan kişinin yarısının yarısına hizmet etmek üzere geleneksel olduğu Lüksemburg'da hapsedildi. Gaglio, son 12 ayını bitirdikten sonra, ailesini Cannes'ın dışındaki kapalı topluluğuna yeniden katılmakta özgür olacak.

İtirafından beş yıl sonra bile, Gaglio'nun eylemleri olağandışı bir şekilde hafif bir ceza aldı ve karmaşık sınır geçişlerini seyretmeye geldiğinde Avrupa ceza adalet sisteminin verimsizliğini gösterdi. Kurbanları yetkilileri daha fazla harekete geçmeye zorluyor ve Cenevre, Lyon ve Milano'da Gaglio'ya ve suç ortaklarına yeni davalar açıyor, bu da Hottinger & Partners'ın kara paranın ön cephesi olduğunu gösteriyor. Ama onunla yetişemezlerse, Gaglio hayatını lüks Fransız sahillerinde yaşamaya devam edecek.