2024 Yazar: Ethan Spencer | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 09:04
Hindistan'ın en büyük ikinci devlet bankası olan Pencap Ulusal Bankası'ndan yaklaşık 1.8 milyar dolar çalındı. Banka, bu hafta başlarında duyurduğu dolandırıcılık nedeniyle üç kişi tutuklandı. İki banka çalışanı, Firestar Diamond'dan milyarder kuyumcu Nirav Modi'ye ve kuyumcu perakendeci Gitanjali grubunun amcası olan Mehul Choksi'ye bağlı şirketlere sahte kredi vermeye suçlandı.
Gökülnath Shetty ve Manoj Kharat, Hemant Bhat ile birlikte tutuklanan banka çalışanlarıdır.
Banka, şunları söyledi:
"… birkaç seçkin hesap sahibinin yararına Mumbai'deki şubelerinden birinde hileli ve yetkisiz işlemler tespit edildi".
Büyük ölçekli aldatmaca 2011'de başladı ve Mumbai'deki banka şubelerinden birinde meydana geldi. Dolandırıcılığın tüm detayları, 1.8 milyar dolarlık tüm kayıpların eksik olup olmadığı ya da bir kısmının mevcut kredilerin geri ödemesi için kullanılıp kullanılmadığı gibi belirsizdir.
Modi ve Choski henüz bir suçlamada bulunmadı, ancak bankayı 1,8 milyar dolardan kandırmak için sahte belgeler kullanmak üzere soruşturma altındalar. Modi'nin şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak New York'ta bir otelde saklanıyor olabilir. 47 yaşındaki, Hindistan, Asya, İngiltere ve ABD'deki 17 mücevher mağazasının sahibidir. Takıları, Priyanka Chopra ve Kate Winslet dahil olmak üzere Hollywood ve Bollywood'un yıldızları tarafından giyilmiştir.
Nirav Modi'nin net değeri 1,74 milyar dolar. O 85inci Hindistan'da en zengin kişi.
Önerilen:
Tüm Zamanların En Büyük Banka Soygunu - 1 Milyar Dolarlık Çalınan Nakit
Tüm zamanların en büyük banka soygunu 18 Mart 2003'te meydana geldi. Bankanın ön kapılarını 1 milyar dolardan fazla nakit parayla yürüdü.
2 $ MİLYON PayDay Kredi Scam tutuklandı Yarış Arabası Sürücüsü Tutuklandı!
Scott Tucker, 100 milyon dolarlık lüks araç filosu ve özel bir jeti olan bir yarış pilotu. VAY. Başarılı bir yarış kariyerine sahip olmalı. Eh, çok değil. Tucker'ın jet seti yaşam tarzını yarış kazançlarından değil, 2 milyar dolarlık bir ödeme gününden
Yeni Zelanda'daki En Zengin Kişi: Graeme Hart ve 9 Milyar Dolarlık Hefty Bag Fortune
Şanslar, Yeni Zelanda’nın en zengin kişisi tarafından üretilen ürünlerden hemen hemen her gün kullanıyorsunuz. Graeme Hart nasıl?
Danimarka'da En Zengin Kişi LEGO'lar sayesinde 6,7 Milyar Dolar
Kjeld Kirk Kristiansen, Legos sayesinde 6,7 milyar dolarlık bir banka hesabıyla Danimarka'nın en zengin kişisidir. Çılgın değil mi? 6,7 milyar dolar
Snoop Dogg Ot için Tutuklandı (Ayı Woodland Bölgesinde Defecating için de Tutuklandı)
Snoop Dogg hakkında ne biliyoruz? Öncelikle, o bir rapçi. İkincisi, o uzun, ince ve komik görünüyor. Üçüncü olarak, otu sever. O gerçekten, gerçekten onun cheeba gibi. Her zaman bahseder. Öyle ki, çok fazla protesto ettiğini ve aslında hiç denemediğini düşünebilirsiniz.
